DATACROS constitueix una eina per avaluar els factors de risc de corrupció en l’estructura de propietat de les empreses (ISFP-2017-AG-CORRUPT-823792), englobat a la vegada en un projecte d’investigació cofinançat pel Fons de Seguretat Interior de la Unió Europea de caire policial, l’objectiu del qual és desenvolupar un prototip d’eina per detectar anomalies en l’estructura de propietat de les empreses que poden assenyalar alts riscos de col·lisió, corrupció i rentat de diners en el mercat únic europeu.
La segona fase del projecte DATACROS II va començar al gener de 2022 i està cofinançat pel Fons de Seguretat Interior de la Unió Europea. Un altre dels seus objectius primordials és el de millorar l’eina prototip Datacros per detectar anomalies en l’estructura de propietat de les empreses per a la lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i la prevenció de delictes financers.
L’eina serà provada en escenaris operatius per una àmplia gamma d’usuaris finals, entre els quals es troba l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears.
El passat dia 23 de febrer l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears va participar en la segona reunió del projecte europeu Datacros II.
Durant l’esmentada reunió es va exposar per una banda les línies generals de l’activitat en la lluita contra la corrupció duita a terme per la nostra Oficina dins l’àmbit de la nostra comunitat autònoma, i per l’altra va també quedar de manifest el seu ferm compromís i predisposició per tal de continuar col·laborant i cooperant amb aquesta organització.
Finalment, els socis que participen en aquest projecte són els següents:
LEA (Law Enforcement Agencies)/ARO (Asset Recovery Offices):
- ANABI – Agència Nacional per a la Gestió dels Béns Decomissats, Romania
- CNP – Cos Nacional de Policia, Espanya
- BFP – Policia Federal de Bèlgica
- DCPJ – Direcció Central de la Policia Judicial, França
Agències Anticorrupció:
- AFA – Agència Francesa d’Anticorrupció, França
- ANAC – Autoritat Nacional Anticorrupció, Itàlia
- OAIB – Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Espanya
- ANI, Romania
- DNA, Romania
Autoritats de competència:
- ADLC – Autoritat de competència, França
- CCRL – Consell de Competència de la República de Lituània.
- UOHS – Urad pro Ochranu Hospodarske Souteze, República Txeca
Periodistes de la societat civil i d’ investigació:
- IRPI – Projecte ded’Investigació Itàlia, Itàlia
- RISE – Projecte Ascens d’Asociatia, Romania
Xarxes Internacionals:
- Europol
- NCPA – Xarxa d’Autoritats de Prevenció de la Corrupció
- OCCRP – Projecte d’Informació sobre la Corrupció i el Crim Organitzat
