DATACROS constituye una herramienta para evaluar los factores de riesgo de corrupción en la estructura de propiedad de las empresas (ISFP-2017-AG-CORRUPT-823792), englobado a su vez en un proyecto de investigación cofinanciado por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea de carácter policial, y cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de herramienta para detectar anomalías en la estructura de propiedad de las empresas que pueden señalar altos riesgos de colusión, corrupción y lavado de dinero en el mercado único europeo.
La segunda fase del proyecto DATACROS II comenzó en enero de 2022 y está cofinanciado por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea – Policía. Su objetivo es el de mejorar la herramienta prototipo DATACROS con el fin de detectar anomalías en la estructura de propiedad de las empresas para la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la prevención de delitos financieros.
La herramienta será probada en escenarios operativos por una amplia gama de usuarios finales, entre los que se encuentra la Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción en las Islas Baleares.
El pasado día 23 de febrero la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares participó en la segunda reunión del proyecto europeo DATACROS II, donde se expuso por un lado las líneas generales de la actividad en la lucha contra la corrupción que lleva a cabo nuestra Oficina dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma, y su firme compromiso para continuar colaborando y cooperando con dicho proyecto.
Finalmente, los socios que participan en este proyecto son los siguientes:
LEA (Law Enforcement Agencies)/ARO (Asset Recovery Offices):
- ANABI – Agencia Nacional para la Gestión de los Bienes Decomisados, Rumanía
- CNP – Cuerpo Nacional de Policía, España
- BFP – Policía Federal de Bélgica
- DCPJ – Dirección Central de la Policía Judicial, Francia
Agencias Anticorrupción:
- AFA – Agencia Francesa de Anticorrupción, Francia
- ANAC – Autoridad Nacional Anticorrupción, Italia
- OAIB – Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, España
- ANI, Rumanía
- DNA, Rumanía
Autoridades de competencia:
- ADLC – Autoridad de Competencia, Francia
- CCRL – Consejo de Competencia de la República de Lituania.
- UOHS – Oficina de Protección de la Competencia, República Checa
Periodistas de la sociedad civil y de investigación:
- IRPI – Proyecto de Investigación de Italia, Italia
- RISE – Proyecto Ascenso (Red Rumana de Empresas Sociales de Inserción), Rumanía
Redes Internacionales:
- Europol
- NCPA – Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción
- OCCRP – Proyecto de Información sobre la Corrupción y el Crimen Organizado
